本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司京能置业（上海市）有限公司（以下简称“置业（上海市）公司”）拟向京能集团财务有限公司（以下简称“京能财务公司”）申请贷款，贷款总金额不超过7亿元，期限3年，年利率不超过3.8%。

●根据《上海市证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，需提交股东大会审议；

●根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组；

●过去12个月公司与京能财务公司进行的交易：经公司第九届董事会第七次临时会议决议，通过了公司全资子公司向京能财务公司申请开发贷的事项。

●公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。

一、关联交易概述

置业（上海市）公司为降低资金成本，保证项目建设和后续归还银行贷款的资金需求，拟向京能财务公司申请贷款，贷款总金额不超过7亿元，贷款期限3年，贷款年利率不超过3.8%，并抵押雍清丽苑项目二期土地使用权及在建工程。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成了上市公司的关联交易，需提交股东大会审议。

截至本次关联交易前，公司与关联公司发生的未披露的关联交易共9次，共计232.63万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。